СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 700 млн грн

Сотрудники Службы безопасности ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Полицейские установили, что конвертцентр предоставлял услуги, чтобы избежать уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет и легализации для компаний всех регионов Украины.

Сделки осуществлялись путем проведения бестоварных операций с фиктивными.

Для вывода капитала в "тень", организаторы конверта также создали инвестиционный фонд для проведения незаконных операций с ценными бумагами.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях и по адресам проживания организаторов конвертационного центра в столице сотрудники спецслужбы изъяли финансово-хозяйственную документацию предприятия, с печатями, актов, исполнения трудового договора, черновики с записями, которые показывают, реализации финансовых сделок.

Полицейские также обнаружили 21 компьютер, оснащенный системой "клиент-банк", 240 печатей и более 100 снимков ложных предприятий, более 300 грн, почти $3 тыс., 1,5 млн евро.

Изъятые на счетах 47 предприятий, открытых организаторами в банковские учреждения.

Проверка финансовой деятельности конвертационного центра правоохранителями продолжается.

Открыто уголовного дела в c. 3 ст. 191 Уголовного кодекса - присвоение или хищение имущества, c. 3 ст. 212 - уклонение от уплаты налогов и c. 2 ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением.

По-прежнему чрезвычайной ситуации быстро и последствия действий.

Категория: Развлечения