В Черкасской обл. ликвидирован конвертцентр с оборотом в 118 млн грн

Потери бюджета только по НДС составляют почти 20 млн.

В Черкасской области сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 118 миллионов гривен. Об этом государственная налоговая инспекция сообщает пресс-служба в Черкасской области.

Согласно сообщению, в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 5 статьи 27 (виды соучастников) и ч. 3. 212 уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) уголовного кодекса Украины, было установлено, группа лиц, предприятий Черкасской, Днепропетровской и Киевской областей услуги по незаконному формированию налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Документировать таким образом, чтобы, как манекен злоумышленники использовали предложения как фиктивных фирм и фирм-импортеров. Далее реальные компании, перечисленные безналичные средства на счета подконтрольных участников центра предприятий за якобы оказанные услуги или купленный товар. После этого средства взяли наличные через банкоматы и кассы банков и в будущем вместе с поддельными документами заказчика переданы клиентам за вычетом 10-12% вознаграждения за незаконные услуги.

За 2016-2017 годы общий расчетном объеме в теневой оборот составил 118 миллионов долларов США, а потери бюджета только по НДС составляют почти 20 млн.

В 5 результате проведенных обысков в Киеве и Днепре было обнаружено и изъято более 300 тысяч гривен наличными, 35 печатей предприятий, компьютерная техника, техника связи, первичные финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

Категория: Мода