В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 400 млн грн в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с генеральной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн", - сказано в нем.

По данным правоохранительных органов, клиентами конвертцентра были компании, импортеров, производителей сельскохозяйственной продукции и рекламные агентства - всего 10 организаций.

Подозреваемые через фиктивные бестоварные операции, вывод средств клиентов в "тени" и были сформированы искусственные налоговые льготы для незаконного возмещения средств из бюджета.

Также спецслужбы обнаружили, что услугами конвертцентра могут насладиться бюджетных учреждений в Киеве.

В ходе обысков в офисах, частных домах и автомобилях подозреваемых в незаконной деятельности, правоохранители изъяли печати девять фиктивных фирм, флэш-диск с системой "Клиент Банк", финансово-экономического и бухгалтерского учета документы, подтверждающие проведение финансовых операций.

Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, арест, 27 счетах фиктивных компаний в 15 банковских учреждениях.

По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 4 статьи 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением.

Категория: Мода