В Днепре СБУ разоблачила уже второй за неделю "конверт", контролируемый российским банком

Через конвертационный центр "отмыли" более 750 млн гривен

Деятельность конвертационного центра с оборотом 750 миллионов гривен, остановился в "Днепр", сотрудники службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Деятельность конвертационного центра с оборотом в семь, сто пятьдесят тысяч гривен задержан в "Днепр", сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. "Конверт" была проверена сотрудниками российского банковского учреждения и работал совместно с владельцами компании российской федерации", - говорится в сообщении.

Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий, организаторы сделки были открыты ряд ложных предприятий, чтобы обеспечить услуги по минимизации уплаты налогов, незаконного формирования налогового кредита и денежных трансфертов.

Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудников СБ Украины изъяли более пяти тысяч гривен, печати "фиктивных" предприятий и финансово-экономической документации. Согласно постановлениям суда наложены аресты на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы.

Открыта процедура c. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается предварительное расследование.

Раньше в Реке СБУ также разоблачила конвертцентр русские, "отмывший" более 700 миллионов гривен.

Категория: Мода