НАБУ связывает растрату банком "Надра" 400 млн грн с заводом Фирташа

Подозреваемые задержаны обанкротившегося Банка Надра в причастности к растрате 400 миллионов гривен на “Запорожском титано-магниевый” Фирташу.

Национальное антикоррупционное Бюро подозреваемых банкротом Банк "Надра" в хищении 400 миллионов, выделенных инвесторам на создание дочерних компаний “Запорожский титано-магниевый комбинат” (тот же Банк, принадлежащий бизнесмену Дмитрию Фирташу).

Это следует из решения Соломенского районного суда города Киева от 4 мая 2017 года, сообщает РБК-Украина. Порошенко подпишет закон О рынке электроэнергии

Детективы наб, было установлено, что должностные лица ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” в сотрудничестве с должностными лицами ГП “зтмк”, ОАО “КБ “Надра”, ООО “синтез ресурс”, а также те, которые были представлены от имени Tolexis торговые общества, осуществил хищение на сумму 399,9 млн. гривен, выделенные на реализацию стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО “зтмк”, получил от компании Tolexis торгового общества в качестве вклада в уставный капитал.

Согласно материалам дела, в ходе расследования установлено, что все сделки проходили через счета этих компаний в банке Надра. Матиос рассказал, как "письмо к Януковичу" на ввод российских войск в Украину

Схема состояла в том, что ООО “синтез ресурс”, полученные от банковских кредитов, которые были использованы для покупки долларов с последующей их передачей за пределы Украины. Конвертировать доллары в валюту счета гривневые предприятия. В результате, общий объем сделок составил около 626,348 миллионов долларов.

Категория: Мода