Правительство утвердило стратегические направления противодействия отмыванию средств

Кaбинeт Министрoв нa зaсeдaнии 12 мaя oдoбрил стрaтeгичeскиe нaпрaвлeния прoтивoдeйствия oтмывaнию срeдств.

Oб этoм сooбщaeт медведка-служба Министерства финансов.

Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга нате ближайшие три года.

«Основные направления определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а тоже направления государственной политики для минимизации сих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга», — сообщает Минфин.

В свою последовательность, утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое обработка национальной системы борьбы по отмыванию «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.

Рядом этом мероприятия поделены на группы, после каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а в частности:

• совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
• повышение качества деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
• взлет эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
• снабжение открытости информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц;
• международное экуменизм по вопросам предотвращения и противодействия, и тому подобное.

Для того чего это необходимо. Реализация документа перестань способствовать усовершенствованию законодательства и практики его применения по международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» средств.

Категория: Новости