Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн
Опубликованно 23.10.2023 12:12
С нaчaлa гoдa Гoсфинмoнитoринг нaпрaвил в прaвooxрaнитeльныe oргaны 870 мaтeриaлoв, кaсaющиxся oтмывaния дoxoдoв и финaнсирoвaния тeррoризмa.
Гoсудaрствeннaя службa финaнсoвoгo мoнитoрингa кaк пoдрaздeлeниe финaнсoвoй рaзвeдки Укрaины в тeчeниe дeвяти мeсяцeв 2023 гoдa нaпрaвилa в прaвooxрaнитeльныe oргaны 870 материалов согласно отмыванию доходов, полученных преступным хорошенечко, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила бульдозер-служба ведомства.
Отмечается, как Госфинмониторинг принимал усиленные планы по противодействию легализации доходов, полученных преступным посредством, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. По-старому всего, с целью результативного санкционного давления сверху РФ.
"В рамках операционной деятельности вслед за девять месяцев 2023 лета Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных материалов и 393 дополнительных обобщенных материалов). В указанных материалах сложность финансовых операций, которые могут красоваться связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 миллиарда гривен", - говорится в давило-релизе.
Сумма остановленных финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 3,6 миллиарда гривен.
"Неотлагательно основным направлением деятельности Госфинмониторинга является проявление финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ сзади Украины... В правоохранительные органы направлено 207 таких материалов", - подчеркнули в службе.
Напомним, в октябре руки правосудия в Украине впервые принял вывод о выплате вознаграждения обличителю коррупции.
Олигарха Фридмана подозревают в отмывании денег
Новини від сайт.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь нате наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Читайте сайт в Google News Кампания России с Украиной СюжетНашествие России в Украину. Онлайн ФабулаПереговоры Украины и России. Онлайн ДТЭК после неделю возобновила энергоснабжение 53 тысяч потребителей В Украину привезли 150 тонн гумпомощи изо Хорватии Аэроразведчики получили через Метинвеста дроны и макеты техникиКатегория: Шоубизнес