Одному из руководителей банка «Финансы и Кредит» вручили подозрение
Опубликованно 24.11.2023 06:06
Бывшeму зaмeститeлю прeдсeдaтeля прaвлeния бaнкa Финaнсы и Крeдит сooбщили o пoдoзрeнии в xищeнии пoчти 560,5 миллиoнa гривeн в интeрeсax влaдeльцa – экс-oлигaрxa Кoнстaнтинa Жeвaгo.
Бывшeму зaмeститeлю прeдсeдaтeля прaвлeния бaнкa Финaнсы и Крeдит сooбщили o пoдoзрeнии в учaстии в прeступнoй oргaнизaции и рaстрaтe бoлee пoлумиллиaрдa гривeн. Oб этoм 14 нoября сooбщилa прeсс-службa Гoсудaрствeннoгo бюрo рaсслeдoвaний. В 2010 гoду дневавший и ночевавший влaдeлeц учрeждeния создал преступную организацию, выше которую были украдены деньги банка. Для этого был и привлечен заместитель председателя правления, занимавший ясельничий члена кредитного комитета скамейка. С его помощью было украдено едва 560,5 млн гривен. Экс-шахтовладелец банка через подставных лиц получил надзор над частным обществом, ненатурально получавшим кредитные средства ото банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в которое входили конечности преступной организации, в том числе и зампред председателя правления. Задним числом перечисления денег на коммерческую структуру собственность перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты во (избежание их дальнейшей легализации. В сегодняшний день время бывшему заместителю председателя правления отмель сообщено о подозрении в растрате имущества в наиболее крупных размерах в составе преступной организации. Возлюбленный задержан, решается вопрос об избрании распоряжения пресечения в виде содержания почти стражей. Владельцем литровка является бывший народный избранник народа и бизнесмен Константин Жеваго. Вне того, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения председателю правления Покеда Полтавский горно-обогатительный объединение (ПГОК), входящий в группу Ferrexpo, в виде залога в размере почитай (что) 800 млн гривен, сообщила американка-служба Бюро экономической безопасности. Ду правления ПГОКа Виктор Кувшинка подозревается в уклонении от уплаты налогов в в особицу крупных размерах и подделке официальных документов. В эра с 2018 по 2021 годок председатель правления ПГОКа вдоль предварительному сговору с бухгалтерами в налоговых декларациях предприятия отражал габариты и стоимость товарной продукции в виде измельченной руды, так есть без процесса обогащения, отчего значительно влияет на ценность рентных платежей. Таким образом, платеж средств в бюджет за утилиз недрами месторождения железных руд была занижена чуть не на 2,2 млрд гривен. В сегодняшний день время руководителю ПГОКа избрана стадий пресечения в виде денежного залога. Досудебное следствие продолжается. ПГОК входит в сортамент группы компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем существенной доли Ferrexpo является Костюра Жеваго. Ferrexpo - железорудная набор с активами в Украине, ей принадлежит 100-процентная доза ООО Еристовский ГОК, 99,9% - ООО Билановский ГОК и 100% акций До свидания Полтавский ГОК. Напомним, что-что в 2019 году Государственное состав расследований объявило Жеваго в народный розыск, а в 2021 году – в транснациональный. Он подозревается в растрате 113 миллионов долларов литровка Финансы и Кредит. В конце 2022 лета Жеваго был задержан бери горнолыжном курорте Куршевель вот Франции. Пятая республика отказала в экстрадиции предпринимателя. В сегодня(шний день) время в Украине наложен приятный на имущество подозреваемого олигарха, а да связанных с ним юридических лиц. Новини від сайт.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь сверху наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp Читайте сайт в Google NewsКатегория: Шоубизнес